Una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Borgomanero nei confronti di una società di Arona che, sebbene operante nel territorio italiano nella commercializzazione di prodotti alimentari e non, aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali delle imposte per gli anni dal 2009 in poi.
L’attività informativa ha messo a dura prova i Finanzieri operanti poiché il soggetto economico in questione non risultava presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva ed inoltre, al fine di non consentire ai finanzieri la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, aveva occultato le scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria.
Le operazioni di controllo hanno consentito di quantificare materia imponibile sottratta a tassazione per oltre 1.300.000 di euro, un’Iva evasa per oltre 260.000 euro.
Il responsabile dell’impresa è stato denunciato per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e dell’occultamento di tutte le scritture contabili obbligatorie .